Преступная группа разоблачила себя в одинцовской налоговой

В Подмосковье пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным возмещением НДС. Ущерб составил более 383 млн рублей.

"В поле зрения сотрудников милиции эта группировка попала в 2007 году. В городе Одинцово в налоговую инспекцию пришла женщина, руководитель одной из фирм, с заявлением о возмещении НДС в размере 126 млн рублей. Однако было установлено, что представленные налоговые декларации содержали заведомо ложные сведения", - сообщил ИТАР-ТАСС в среду заместитель начальника Управления по налоговым преступлениям ГУВД Московской области Андрей Нахабин.

В результате в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступная группа в составе 10-15 человек действует в Подмосковье с 2005 года, и основная их цель – "незаконное возмещение НДС". В общей сложности они хотели таким путём похитить более 1 млрд рублей.

При этом мошенники чётко вели свою бухгалтерию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество"). Однако в ходе следствия было возбуждено ещё 10 уголовных дел, которые объединены в одно производство. "Установлено, что преступным сообществом был причинён ущерб государству на сумму более 383 млн рублей", - уточнил Нахабин.

Трое подозреваемых в этих преступлениях скрываются на Кипре, и сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск и предъявлении им обвинения по статье "организация преступного сообщества" УК РФ.

18.224.30.118